Pessoa
ANACLESSI DOS SANTOS LORENO
Empresas vinculadas
TOP FRUTAS RURAL - SERVICOS DE TRANSPORTES, LOGISTICA E MAO-DE-OBRA LTDA
TOP FRUTAS - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA
Pessoa investigada
ANACLESSI DOS SANTOS LORENO
Informações básicas
- Nome
- ANACLESSI DOS SANTOS LORENO
- CPF
- ***.816.085-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOP FRUTAS RURAL - SERVICOS DE TRANSPORTES, LOGISTICA E MAO-DE-OBRA LTDA 37.933.005/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 31/07/2020 | Ver empresa |
TOP FRUTAS - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA 10.637.946/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 27/08/2019 | Ver empresa |
TOP FRUTAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA 27.800.111/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 03/07/2019 | Ver empresa |
RIBEIRO ATACADISTA DE FRUTAS EIRELI 19.215.431/0001-01Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 01/03/2019 | Ver empresa |
Razão social
TOP FRUTAS RURAL - SERVICOS DE TRANSPORTES, LOGISTICA E MAO-DE-OBRA LTDA
37.933.005/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2020
Razão social
TOP FRUTAS - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA
10.637.946/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/2019
Razão social
TOP FRUTAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA
27.800.111/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2019
Razão social
RIBEIRO ATACADISTA DE FRUTAS EIRELI
19.215.431/0001-01
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
01/03/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.