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Pessoa

ANACELIA PANZAN

***.191.108-**

Empresas vinculadas

T.A. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

64.740.483/0001-43

ZADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.052.172/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANACELIA PANZAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANACELIA PANZAN
CPF: ***.191.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.A. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 64.740.483/0001-43Ativa	Administrador	28/07/2021	Ver empresa
ZADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 24.052.172/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2016	Ver empresa
HOLDING A PANZAN LTDA 15.304.051/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2012	Ver empresa
ANACIREMA EXPRES LTDA 09.153.135/0001-61Baixada	Sócio	02/10/2007	Ver empresa
PPW INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67.400.341/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2000	Ver empresa
ANACIREMA TRANSPORTES LTDA 55.717.243/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/05/1986	Ver empresa

Razão social

T.A. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

64.740.483/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

ZADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.052.172/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2016

Razão social

HOLDING A PANZAN LTDA

15.304.051/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

ANACIREMA EXPRES LTDA

09.153.135/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2007

Razão social

PPW INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.400.341/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2000

Razão social

ANACIREMA TRANSPORTES LTDA

55.717.243/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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