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Pessoa

ANA VICTORIA SANT ANNA DE OTERO

***.228.037-**

Empresas vinculadas

SPE SAINT TROPEZ LTDA

59.509.989/0001-06

SPE TERMINAL PORTUARIO SAO JOSE DO NORTE LTDA

44.659.646/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA VICTORIA SANT ANNA DE OTERO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA VICTORIA SANT ANNA DE OTERO
CPF: ***.228.037-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE SAINT TROPEZ LTDA 59.509.989/0001-06Ativa	Sócio	17/02/2025	Ver empresa
SPE TERMINAL PORTUARIO SAO JOSE DO NORTE LTDA 44.659.646/0001-50Ativa	Sócio	29/09/2023	Ver empresa
CAMPOS DA BARRA PECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA 29.167.566/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2022	Ver empresa
ACO 615 - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA 09.211.168/0001-10Ativa	Sócio	25/09/2017	Ver empresa
JUZERY ADMINISTRACAO LTDA 24.337.147/0001-30Ativa	Sócio	01/03/2016	Ver empresa
ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA 33.183.427/0001-21Ativa	Sócio	03/12/2013	Ver empresa

Razão social

SPE SAINT TROPEZ LTDA

59.509.989/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

SPE TERMINAL PORTUARIO SAO JOSE DO NORTE LTDA

44.659.646/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

CAMPOS DA BARRA PECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA

29.167.566/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

ACO 615 - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

09.211.168/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2017

Razão social

JUZERY ADMINISTRACAO LTDA

24.337.147/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA

33.183.427/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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