Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA VERENA GONCALVES SILVA

***.376.965-**

Empresas vinculadas

VEREDA DOCUMENTOS E SERVICOS LTDA

41.722.312/0001-96

MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTDA

01.324.475/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA VERENA GONCALVES SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA VERENA GONCALVES SILVA
CPF: ***.376.965-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEREDA DOCUMENTOS E SERVICOS LTDA 41.722.312/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTDA 01.324.475/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
CASA LOTERICA SANTO ESTEVAO LTDA 12.814.129/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2019	Ver empresa
ANA VERENA GONCALVES SILVA 93737696500 29.135.899/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa

Razão social

VEREDA DOCUMENTOS E SERVICOS LTDA

41.722.312/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTDA

01.324.475/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

CASA LOTERICA SANTO ESTEVAO LTDA

12.814.129/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Razão social

ANA VERENA GONCALVES SILVA 93737696500

29.135.899/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.