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Pessoa

ANA VALERIA BARRETO DOS SANTOS SOUSA

***.844.475-**

Empresas vinculadas

REIS SOUSA NEGOCIOS LTDA

58.671.163/0001-86

RSC SERVICOS LTDA.

55.227.950/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA VALERIA BARRETO DOS SANTOS SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA VALERIA BARRETO DOS SANTOS SOUSA
CPF: ***.844.475-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REIS SOUSA NEGOCIOS LTDA 58.671.163/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2025	Ver empresa
RSC SERVICOS LTDA. 55.227.950/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2024	Ver empresa
RSD INVESTIMENTOS LTDA 53.564.616/0001-51Ativa	Administrador	19/01/2024	Ver empresa
IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA 10.303.094/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2012	Ver empresa
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA 09.372.597/0001-70Baixada	Sócio	19/02/2008	Ver empresa
PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA 04.264.752/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2001	Ver empresa

Razão social

REIS SOUSA NEGOCIOS LTDA

58.671.163/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2025

Razão social

RSC SERVICOS LTDA.

55.227.950/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

RSD INVESTIMENTOS LTDA

53.564.616/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA

10.303.094/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

09.372.597/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA

04.264.752/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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