Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS

***.434.521-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DESENVOLV DE RECURSOS HUMANOS, INTEGRACAO SOCIAL, ECOTURISMO E ATIVIDADES MULTIPLAS

02.873.519/0001-00

ASSESSORIA EDUCACIONAL EXCELSIOR LTDA

23.244.344/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS
CPF: ***.434.521-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DESENVOLV DE RECURSOS HUMANOS, INTEGRACAO SOCIAL, ECOTURISMO E ATIVIDADES MULTIPLAS 02.873.519/0001-00Ativa	Diretor	26/12/2018	Ver empresa
ASSESSORIA EDUCACIONAL EXCELSIOR LTDA 23.244.344/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2015	Ver empresa
SESPB- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PIEMONTE DA BORBOREMA LTDA 10.798.827/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2009	Ver empresa
INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA 09.068.516/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILIENSE DE ENSINO FILADELFIA 08.561.917/0001-77Inapta	Presidente	15/12/2006	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DESENVOLV DE RECURSOS HUMANOS, INTEGRACAO SOCIAL, ECOTURISMO E ATIVIDADES MULTIPLAS

02.873.519/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2018

Razão social

ASSESSORIA EDUCACIONAL EXCELSIOR LTDA

23.244.344/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Razão social

SESPB- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PIEMONTE DA BORBOREMA LTDA

10.798.827/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2009

Razão social

INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA

09.068.516/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2007

Razão social

ASSOCIACAO BRASILIENSE DE ENSINO FILADELFIA

08.561.917/0001-77

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.