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Pessoa

ANA RAFAELLA RODRIGUES DUARTE SILVA

***.362.911-**

Empresas vinculadas

DUARTE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

55.907.931/0001-60

VERSATIL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

52.754.526/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA RAFAELLA RODRIGUES DUARTE SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA RAFAELLA RODRIGUES DUARTE SILVA
CPF: ***.362.911-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUARTE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 55.907.931/0001-60Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/12/2023	Ver empresa
VERSATIL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 52.754.526/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2023	Ver empresa
PREMIUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 44.345.723/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2021	Ver empresa
DESTAK PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 30.372.560/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2018	Ver empresa
D2M ENERGIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26.739.006/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2016	Ver empresa

Razão social

DUARTE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

55.907.931/0001-60

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

VERSATIL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

52.754.526/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2023

Razão social

PREMIUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.345.723/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Razão social

DESTAK PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30.372.560/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Razão social

D2M ENERGIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

26.739.006/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.