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Pessoa

ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS

***.279.129-**

Empresas vinculadas

WIN COMEX LTDA

55.391.508/0001-50

WIN TRADING LTDA

26.316.473/0001-96
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS
CPF
***.279.129-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

WIN COMEX LTDA

55.391.508/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

WIN TRADING LTDA

26.316.473/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

A. SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

35.906.637/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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