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Pessoa

ANA PAULA SCALCO LEAL

***.875.057-**

Empresas vinculadas

JARDIM 322 LTDA

45.919.763/0001-79

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.368.884/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA SCALCO LEAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA PAULA SCALCO LEAL
CPF
***.875.057-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JARDIM 322 LTDA

45.919.763/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.368.884/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2021

Ver empresa

Razão social

PACIFICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.321.164/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Razão social

HABITACO PARTICIPACOES LTDA

03.950.108/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

EMBASIL EMBALAGENS SIDERURGICAS LTDA

17.109.372/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.