Pessoa
ANA PAULA SANTOS BARZELLAY
Empresas vinculadas
ANA WINE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
DMT CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA
Pessoa investigada
ANA PAULA SANTOS BARZELLAY
Informações básicas
- Nome
- ANA PAULA SANTOS BARZELLAY
- CPF
- ***.174.547-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANA WINE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 53.436.919/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 10/01/2024 | Ver empresa |
DMT CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 17.237.458/0001-61Ativa | Sócio | 29/07/2019 | Ver empresa |
Razão social
ANA WINE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
53.436.919/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/01/2024
Razão social
DMT CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA
17.237.458/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/07/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.