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Pessoa

ANA PAULA RUIZ SAAD

***.208.528-**

Empresas vinculadas

MAGNETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

17.902.862/0001-02

R.S. PATRIMONIO PARTICIPACOES LTDA

08.234.735/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA PAULA RUIZ SAAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA RUIZ SAAD
CPF: ***.208.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 17.902.862/0001-02Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/05/2019	Ver empresa
R.S. PATRIMONIO PARTICIPACOES LTDA 08.234.735/0001-91Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	09/06/2006	Ver empresa
CAMEROON COMERCIO DE PESCADOS LTDA 00.008.104/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	19/05/1994	Ver empresa

Razão social

MAGNETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

17.902.862/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

R.S. PATRIMONIO PARTICIPACOES LTDA

08.234.735/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/06/2006

Razão social

CAMEROON COMERCIO DE PESCADOS LTDA

00.008.104/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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