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Pessoa

ANA PAULA REGIS DE SOUZA PINHO

***.171.089-**

Empresas vinculadas

NE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

41.711.277/0001-00

BELLAGIO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA

30.197.884/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA REGIS DE SOUZA PINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA REGIS DE SOUZA PINHO
CPF: ***.171.089-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 41.711.277/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2021	Ver empresa
BELLAGIO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA 30.197.884/0001-87Ativa	Sócio	13/04/2018	Ver empresa
A.G.P CONSULTORIA LTDA 24.132.030/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
EFLORIPA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 24.867.212/0001-39Ativa	Sócio	24/05/2016	Ver empresa
AGENCIA MIX LTDA 04.103.739/0001-80Ativa	Sócio	31/08/2004	Ver empresa
ILHA PALACE BINCO LTDA 02.393.330/0001-10Baixada	Sócio	11/12/2002	Ver empresa

Razão social

NE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

41.711.277/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

BELLAGIO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA

30.197.884/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Razão social

A.G.P CONSULTORIA LTDA

24.132.030/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

EFLORIPA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

24.867.212/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2016

Razão social

AGENCIA MIX LTDA

04.103.739/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2004

Razão social

ILHA PALACE BINCO LTDA

02.393.330/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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