Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA PAULA RAZAL DALVI

***.521.377-**

Empresas vinculadas

HUMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DADOS EM SAUDE LTDA

58.033.062/0001-80

DALVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

33.903.279/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA RAZAL DALVI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA RAZAL DALVI
CPF: ***.521.377-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HUMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DADOS EM SAUDE LTDA 58.033.062/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2024	Ver empresa
DALVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 33.903.279/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2007	Ver empresa
PRAIAMAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 30.855.183/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2007	Ver empresa
SALVATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 73.245.516/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2007	Ver empresa
CHAVE DO MAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 01.485.694/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	22/06/1999	Ver empresa

Razão social

HUMMA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DADOS EM SAUDE LTDA

58.033.062/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

DALVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

33.903.279/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

PRAIAMAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

30.855.183/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2007

Razão social

SALVATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

73.245.516/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2007

Razão social

CHAVE DO MAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

01.485.694/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.