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Pessoa

ANA PAULA MALVESTIO

***.576.478-**

Empresas vinculadas

HOLON CONSULTORIA E GOVERNANCA LTDA

57.745.512/0001-02

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

40.337.136/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA PAULA MALVESTIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA MALVESTIO
CPF: ***.576.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLON CONSULTORIA E GOVERNANCA LTDA 57.745.512/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. 40.337.136/0001-06Ativa	Conselheiro de Administração	24/07/2023	Ver empresa
INFORMACAO TECNOLOGICA INTERNACIONAL LTDA. 03.163.750/0001-72Baixada	Sócio	24/01/2006	Ver empresa

Razão social

HOLON CONSULTORIA E GOVERNANCA LTDA

57.745.512/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.

40.337.136/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

INFORMACAO TECNOLOGICA INTERNACIONAL LTDA.

03.163.750/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.