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Pessoa

ANA PAULA MALINOWSKI

***.420.131-**

Empresas vinculadas

MALINOWSKI E FILHOS LTDA

48.853.192/0001-05

NEDIANA MODAS LTDA

19.660.268/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA MALINOWSKI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA PAULA MALINOWSKI
CPF
***.420.131-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MALINOWSKI E FILHOS LTDA

48.853.192/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2022

Ver empresa

Razão social

NEDIANA MODAS LTDA

19.660.268/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

NEDIANA TECIDOS E CONFECCOES LTDA

07.977.320/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Razão social

MALINOWSKI & CIA LTDA

07.680.011/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2005

Ver empresa

Razão social

TECIDOS E CONFECCOES MALINOWSKI LTDA

05.914.607/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.