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Pessoa

ANA PAULA FONTANA KURBHI

***.764.018-**

Empresas vinculadas

ALBA & NINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

46.268.216/0001-33

CFK PROMOCOES E EVENTOS LTDA

11.270.970/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA PAULA FONTANA KURBHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA FONTANA KURBHI
CPF: ***.764.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALBA & NINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 46.268.216/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
CFK PROMOCOES E EVENTOS LTDA 11.270.970/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2009	Ver empresa
APF - ASSESSORIA E MARKETING LTDA 05.686.105/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2003	Ver empresa

Razão social

ALBA & NINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

46.268.216/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

CFK PROMOCOES E EVENTOS LTDA

11.270.970/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2009

Razão social

APF - ASSESSORIA E MARKETING LTDA

05.686.105/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.