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Pessoa

ANA PAULA DOS SANTOS GUSMAO

***.098.075-**

Empresas vinculadas

MARCAPEIXE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

32.658.247/0001-96

DIPESCAL DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA

09.658.219/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA DOS SANTOS GUSMAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA DOS SANTOS GUSMAO
CPF: ***.098.075-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCAPEIXE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 32.658.247/0001-96Inapta	Sócio	04/01/2016	Ver empresa
DIPESCAL DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA 09.658.219/0001-57Inapta	Sócio	29/12/2015	Ver empresa
MONTERREY CONSTRUCOES LTDA 07.593.795/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	23/04/2013	Ver empresa
CPCN - CONSULTORIA, PROJETOS, CONTABILIDADE E NEGOCIOS LTDA 97.407.100/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	12/01/2011	Ver empresa
NORDESTE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 10.662.462/0001-28Inapta	Sócio	23/10/2009	Ver empresa
SAMPAIO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 02.284.694/0001-61Inapta	Sócio	11/08/2009	Ver empresa

Razão social

MARCAPEIXE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

32.658.247/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2016

Razão social

DIPESCAL DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA

09.658.219/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2015

Razão social

MONTERREY CONSTRUCOES LTDA

07.593.795/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2013

Razão social

CPCN - CONSULTORIA, PROJETOS, CONTABILIDADE E NEGOCIOS LTDA

97.407.100/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2011

Razão social

NORDESTE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

10.662.462/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2009

Razão social

SAMPAIO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

02.284.694/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.