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Pessoa

ANA PAULA DO CARMO

***.094.536-**

Empresas vinculadas

TCM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

59.066.908/0001-40

NAPH GROUP LTDA

51.492.335/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA DO CARMO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA PAULA DO CARMO
CPF
***.094.536-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TCM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

59.066.908/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

NAPH GROUP LTDA

51.492.335/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

35.835.567/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

ANAP E FILHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

08.925.977/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.