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Pessoa

ANA PAULA DEAK VANINI

***.387.248-**

Empresas vinculadas

NEXUS GARCA691 ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

29.187.050/0001-01

ZUPPANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.369.361/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA DEAK VANINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA DEAK VANINI
CPF: ***.387.248-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEXUS GARCA691 ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 29.187.050/0001-01Ativa	Administrador	01/12/2017	Ver empresa
ZUPPANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 18.369.361/0001-75Ativa	Administrador	25/01/2016	Ver empresa
LTS 01 AREIOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.288.390/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2015	Ver empresa
GLOBAL PAV PAVIMENTACOES LTDA 11.032.269/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
L.T.S. GLOBAL COMPANY ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 06.002.949/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2014	Ver empresa
CONCEITO - URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM LTDA 07.306.519/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2005	Ver empresa

Razão social

NEXUS GARCA691 ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

29.187.050/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2017

Razão social

ZUPPANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.369.361/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

LTS 01 AREIOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.288.390/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2015

Razão social

GLOBAL PAV PAVIMENTACOES LTDA

11.032.269/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

L.T.S. GLOBAL COMPANY ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

06.002.949/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2014

Razão social

CONCEITO - URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

07.306.519/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.