Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA PAULA DE SOUZA MACHADO DE ABREU

***.199.697-**

Empresas vinculadas

TRANSMODAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

11.928.150/0001-86

AMH EMPREENDIMENTOS LTDA

05.609.373/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA DE SOUZA MACHADO DE ABREU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA DE SOUZA MACHADO DE ABREU
CPF: ***.199.697-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMODAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 11.928.150/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2010	Ver empresa
AMH EMPREENDIMENTOS LTDA 05.609.373/0001-88Ativa	Administrador	19/04/2007	Ver empresa
ADIR ROSAS DE ABREU & CIA. 08.452.684/0001-74Baixada	Sócio	30/10/2006	Ver empresa
AVA LOGISTICA LTDA 08.087.341/0001-58Ativa	Sócio	07/06/2006	Ver empresa

Razão social

TRANSMODAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

11.928.150/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Razão social

AMH EMPREENDIMENTOS LTDA

05.609.373/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2007

Razão social

ADIR ROSAS DE ABREU & CIA.

08.452.684/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2006

Razão social

AVA LOGISTICA LTDA

08.087.341/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.