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Pessoa

ANA PAULA DA SILVA

***.653.825-**

Empresas vinculadas

ELDORADO TRANSPORTE E REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.578.093/0001-46

COMERCIAL DE PETROLEO SGARIONI LTDA

07.979.864/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA DA SILVA
CPF: ***.653.825-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELDORADO TRANSPORTE E REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA 37.578.093/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa
COMERCIAL DE PETROLEO SGARIONI LTDA 07.979.864/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2006	Ver empresa
SGARIONI E SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.004.801/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2006	Ver empresa
POSTO CAXIAS DO SUL LTDA 07.275.543/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2005	Ver empresa
INGRID COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04.314.568/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	10/08/2004	Ver empresa
BARBOSA LOPO LANCHONETE LTDA 04.411.455/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	24/05/2001	Ver empresa
ACO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.219.865/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	29/12/2000	Ver empresa

Razão social

ELDORADO TRANSPORTE E REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.578.093/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Razão social

COMERCIAL DE PETROLEO SGARIONI LTDA

07.979.864/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2006

Razão social

SGARIONI E SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.004.801/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2006

Razão social

POSTO CAXIAS DO SUL LTDA

07.275.543/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2005

Razão social

INGRID COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

04.314.568/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2004

Razão social

BARBOSA LOPO LANCHONETE LTDA

04.411.455/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2001

Razão social

ACO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.219.865/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.