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Pessoa

ANA PAULA CONSTANTINO FERNANDES ALMEIDA

***.857.898-**

Empresas vinculadas

ANAND PARTICIPACOES LTDA

44.138.400/0001-33

APC FERNANDES CALCADOS LTDA

33.452.971/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA CONSTANTINO FERNANDES ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA CONSTANTINO FERNANDES ALMEIDA
CPF: ***.857.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANAND PARTICIPACOES LTDA 44.138.400/0001-33Ativa	Sócio	05/11/2021	Ver empresa
APC FERNANDES CALCADOS LTDA 33.452.971/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2019	Ver empresa
PACHMAN PARTICIPACOES LTDA 09.413.768/0001-61Ativa	Sócio	26/02/2008	Ver empresa
AUFTER PARTICIPACOES LTDA 09.427.429/0001-34Ativa	Sócio	26/02/2008	Ver empresa

Razão social

ANAND PARTICIPACOES LTDA

44.138.400/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

APC FERNANDES CALCADOS LTDA

33.452.971/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

PACHMAN PARTICIPACOES LTDA

09.413.768/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2008

Razão social

AUFTER PARTICIPACOES LTDA

09.427.429/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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