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Pessoa

ANA PAULA CARMONA POLES

***.797.708-**

Empresas vinculadas

ANA PAULA C. POLES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

61.305.242/0001-88

CP COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.613.605/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA CARMONA POLES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA PAULA CARMONA POLES
CPF
***.797.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANA PAULA C. POLES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

61.305.242/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

CP COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.613.605/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

66.844.333/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2013

Ver empresa

Razão social

GORBIN MODAS ACESSORIOS LTDA

05.946.745/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.