Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA PAULA CARDOZO DA SILVA

***.670.098-**

Empresas vinculadas

ITAJAI PARTICIPACOES SA

18.752.383/0001-10

PRIME EAGLE TRADING LTDA

47.598.243/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA CARDOZO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA CARDOZO DA SILVA
CPF: ***.670.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAJAI PARTICIPACOES SA 18.752.383/0001-10Ativa	Diretor	27/01/2025	Ver empresa
PRIME EAGLE TRADING LTDA 47.598.243/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2022	Ver empresa
BC INVESTIMENTOS S.A 82.614.090/0001-75Ativa	Diretor	07/01/2020	Ver empresa
ANA PAULA CARDOZO DA SILVA 18467009810 34.911.790/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
ANA PAULA CARDOZO DA SILVA 18467009810 18.084.949/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO CULTURAL DE DANCA ELEYE 04.258.878/0001-82Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

ITAJAI PARTICIPACOES SA

18.752.383/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

PRIME EAGLE TRADING LTDA

47.598.243/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

BC INVESTIMENTOS S.A

82.614.090/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

ANA PAULA CARDOZO DA SILVA 18467009810

34.911.790/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

ANA PAULA CARDOZO DA SILVA 18467009810

18.084.949/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2013

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL DE DANCA ELEYE

04.258.878/0001-82

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.