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Pessoa

ANA PAULA CAPOZZIELLI

***.539.078-**

Empresas vinculadas

BCF PLASTICOS LTDA

63.002.976/0001-13

AMERICAN TRADING CENTER ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

03.892.873/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA PAULA CAPOZZIELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA PAULA CAPOZZIELLI
CPF: ***.539.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BCF PLASTICOS LTDA 63.002.976/0001-13Ativa	Administrador	19/05/2021	Ver empresa
AMERICAN TRADING CENTER ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 03.892.873/0001-44Ativa	Sócio	06/07/2018	Ver empresa
CAPOZZIELLI PARTICIPACOES LTDA 21.474.327/0001-75Ativa	Sócio	02/02/2015	Ver empresa
CAPOZZIELLI IMOVEIS LTDA 21.798.279/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2015	Ver empresa
KANGAPITANGA COMERCIO LTDA 05.438.690/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2002	Ver empresa
1 WAY SERVICOS SC LTDA 04.441.619/0001-92Baixada	Sócio-Gerente	06/04/2001	Ver empresa

Razão social

BCF PLASTICOS LTDA

63.002.976/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

AMERICAN TRADING CENTER ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

03.892.873/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

CAPOZZIELLI PARTICIPACOES LTDA

21.474.327/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2015

Razão social

CAPOZZIELLI IMOVEIS LTDA

21.798.279/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2015

Razão social

KANGAPITANGA COMERCIO LTDA

05.438.690/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2002

Razão social

1 WAY SERVICOS SC LTDA

04.441.619/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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