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Pessoa

ANA OLIVIA CARDOSO BORBA KALAF

***.035.151-**

Empresas vinculadas

BUSCAGRAOS E SERVICOS LTDA

54.037.476/0001-26

FORTALEZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.125.709/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA OLIVIA CARDOSO BORBA KALAF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA OLIVIA CARDOSO BORBA KALAF
CPF: ***.035.151-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUSCAGRAOS E SERVICOS LTDA 54.037.476/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2024	Ver empresa
FORTALEZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 32.125.709/0001-00Inapta	Sócio	28/11/2018	Ver empresa
ESTRELA DO SUL PARTICIPACOES LTDA 13.925.031/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2011	Ver empresa
ESTRELA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11.123.626/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2009	Ver empresa
ESTRELA DO SUL DIAGNOSTICO LTDA 06.164.029/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2004	Ver empresa
ESTRELA DO SUL - FACTORING REPRESENTACAO E FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.747.063/0001-31Baixada	Sócio	10/09/1998	Ver empresa

Razão social

BUSCAGRAOS E SERVICOS LTDA

54.037.476/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

FORTALEZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.125.709/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

ESTRELA DO SUL PARTICIPACOES LTDA

13.925.031/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

ESTRELA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

11.123.626/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2009

Razão social

ESTRELA DO SUL DIAGNOSTICO LTDA

06.164.029/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2004

Razão social

ESTRELA DO SUL - FACTORING REPRESENTACAO E FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.747.063/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.