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Pessoa

ANA MICHELA LISTA MERCHAN

***.810.558-**

Empresas vinculadas

MICHELA MERCHAN - GESTAO EM PROMOCAO DE SAUDE LTDA

47.166.535/0001-09

MOBI PRIME SAUDE SPE LTDA

41.033.642/0001-74
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MICHELA LISTA MERCHAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MICHELA LISTA MERCHAN
CPF
***.810.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MICHELA MERCHAN - GESTAO EM PROMOCAO DE SAUDE LTDA

47.166.535/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

MOBI PRIME SAUDE SPE LTDA

41.033.642/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

TORO LOCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

34.548.117/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

MICHELA MERCHAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI

34.011.013/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

MIX.COM REPRESENTACOES LTDA

05.440.890/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.