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Pessoa

ANA MARTA CESAR CUNHA

***.604.568-**

Empresas vinculadas

AMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

47.964.835/0001-25

NEW JB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.197.164/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARTA CESAR CUNHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MARTA CESAR CUNHA
CPF
***.604.568-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

47.964.835/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEW JB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.197.164/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

NIDI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

41.232.813/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

ITALPROJECT AUTOMACOES DO BRASIL LTDA

14.110.315/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.