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Pessoa

ANA MARIA VALSECCHI

***.199.418-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO TIETE IV-0714

45.426.003/0001-20

CONSORCIO INTEGRA BIM

43.705.695/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA VALSECCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MARIA VALSECCHI
CPF
***.199.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONSORCIO TIETE IV-0714

45.426.003/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO INTEGRA BIM

43.705.695/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO A.E.J. MANANCIAIS EMBU

24.273.798/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2016

Ver empresa

Razão social

J.N.S. ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA

57.135.758/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.