Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA MARIA VALENCA MONTE

***.799.654-**

Empresas vinculadas

JATCY LIVRARIA LTDA

51.482.892/0001-45

L.V.M.COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

11.203.116/0001-44
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA MARIA VALENCA MONTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MARIA VALENCA MONTE
CPF
***.799.654-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JATCY LIVRARIA LTDA

51.482.892/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

L.V.M.COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

11.203.116/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

CID CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO

06.093.437/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.