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Pessoa

ANA MARIA VALDEZ SOUZA COSTA

***.414.577-**

Empresas vinculadas

HERMES TRISMEGISTUS PARTICIPACOES S.A.

51.598.513/0001-87

TOTH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

51.393.503/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA VALDEZ SOUZA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MARIA VALDEZ SOUZA COSTA
CPF
***.414.577-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HERMES TRISMEGISTUS PARTICIPACOES S.A.

51.598.513/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

TOTH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

51.393.503/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

ECOO BRASIL EQUIPAMENTOS, CONTEINERES ONSHORE E OFFSHORE LTDA.

17.095.377/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

HELIMAX ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA

14.838.600/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.