Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA MARIA TAWFIC HASBUN ELALI

***.581.604-**

Empresas vinculadas

HAZBUN E ASFORA & CIA LTDA

08.430.514/0001-99

CJM EMPREENDIMENTOS LTDA

08.682.031/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA TAWFIC HASBUN ELALI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA TAWFIC HASBUN ELALI
CPF: ***.581.604-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAZBUN E ASFORA & CIA LTDA 08.430.514/0001-99Ativa	Sócio	11/07/2019	Ver empresa
CJM EMPREENDIMENTOS LTDA 08.682.031/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2011	Ver empresa
LIONS CLUBE DE NATAL SUL 35.302.827/0001-34Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CONSTRUTORA CJM LTDA 10.693.059/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/03/1996	Ver empresa
PARAISO DO SOL TURISMO LTDA 70.043.484/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	29/12/1993	Ver empresa

Razão social

HAZBUN E ASFORA & CIA LTDA

08.430.514/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

CJM EMPREENDIMENTOS LTDA

08.682.031/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2011

Razão social

LIONS CLUBE DE NATAL SUL

35.302.827/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CONSTRUTORA CJM LTDA

10.693.059/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1996

Razão social

PARAISO DO SOL TURISMO LTDA

70.043.484/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.