Pessoa
ANA MARIA SILVA BALBINO
Empresas vinculadas
ANA MARIA SILVA BALBINO 13172286851
DA ROCA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA
Pessoa investigada
ANA MARIA SILVA BALBINO
Informações básicas
- Nome
- ANA MARIA SILVA BALBINO
- CPF
- ***.722.868-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANA MARIA SILVA BALBINO 13172286851 35.060.178/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 02/10/2019 | Ver empresa |
DA ROCA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA 04.116.583/0001-71Baixada | Sócio | 30/07/2003 | Ver empresa |
Razão social
ANA MARIA SILVA BALBINO 13172286851
35.060.178/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/10/2019
Razão social
DA ROCA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA
04.116.583/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.