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Pessoa

ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BUSCHINELLI

***.507.868-**

Empresas vinculadas

DIATOMS CONSULTORIA LTDA.

22.457.215/0001-79

VIA NUOVA TECNOLOGIA LTDA

08.352.448/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BUSCHINELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BUSCHINELLI
CPF: ***.507.868-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIATOMS CONSULTORIA LTDA. 22.457.215/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2015	Ver empresa
VIA NUOVA TECNOLOGIA LTDA 08.352.448/0001-86Baixada	Sócio	13/11/2009	Ver empresa
HALLITE DO BRASIL TECNOLOGIA EM VEDACOES LTDA 08.772.476/0001-52Baixada	Administrador	02/02/2007	Ver empresa
VIA NUOVA TECNOLOGIA LTDA 03.316.842/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	03/08/1999	Ver empresa

Razão social

DIATOMS CONSULTORIA LTDA.

22.457.215/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

VIA NUOVA TECNOLOGIA LTDA

08.352.448/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2009

Razão social

HALLITE DO BRASIL TECNOLOGIA EM VEDACOES LTDA

08.772.476/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2007

Razão social

VIA NUOVA TECNOLOGIA LTDA

03.316.842/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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