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Pessoa

ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA

***.443.847-**

Empresas vinculadas

D&N CAFES EXPRESSOS E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

04.515.994/0001-30

AMS & SUNASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.215.298/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA
CPF: ***.443.847-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&N CAFES EXPRESSOS E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 04.515.994/0001-30Ativa	Administrador	12/07/2016	Ver empresa
AMS & SUNASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.215.298/0001-15Ativa	Administrador	15/02/2016	Ver empresa
AUTO POSTO VALPARAISO LTDA 01.143.072/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2007	Ver empresa
AUTO POSTO RIO BRANCO LTDA 25.080.888/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2007	Ver empresa
AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 32.910.234/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	04/11/1998	Ver empresa
B&P PROJETOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL SC 26.474.551/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/10/1990	Ver empresa

Razão social

D&N CAFES EXPRESSOS E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

04.515.994/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2016

Razão social

AMS & SUNASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.215.298/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

AUTO POSTO VALPARAISO LTDA

01.143.072/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2007

Razão social

AUTO POSTO RIO BRANCO LTDA

25.080.888/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2007

Razão social

AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

32.910.234/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1998

Razão social

B&P PROJETOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL SC

26.474.551/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.