Pessoa
ANA MARIA MENDICELLI VALVERDE
Empresas vinculadas
MCM - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
C&M VALVERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pessoa investigada
ANA MARIA MENDICELLI VALVERDE
Informações básicas
- Nome
- ANA MARIA MENDICELLI VALVERDE
- CPF
- ***.446.268-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MCM - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA 03.662.456/0001-05Baixada | Sócio | 25/10/2013 | Ver empresa |
C&M VALVERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.057.443/0001-44Baixada | Sócio | 13/02/2008 | Ver empresa |
Razão social
MCM - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
03.662.456/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/10/2013
Razão social
C&M VALVERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
02.057.443/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/02/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.