Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA MARIA MAROCA SOARES

***.542.736-**

Empresas vinculadas

LOTERICA TESOURO LTDA

13.823.355/0001-22

ESTECO-ESCRITORIO TECNICO CONTABIL LTDA

26.150.581/0001-31

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA MAROCA SOARES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA MAROCA SOARES
CPF: ***.542.736-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA TESOURO LTDA 13.823.355/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2013	Ver empresa
ESTECO-ESCRITORIO TECNICO CONTABIL LTDA 26.150.581/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa
VIA LACTEA SOLUCOES LTDA 08.738.719/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2008	Ver empresa
EDISANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 06.346.206/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2004	Ver empresa
AGUIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 06.318.032/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2004	Ver empresa
COTOCHES ARMAZENS, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.326.652/0001-04Baixada	Sócio	07/12/1998	Ver empresa
COTOCHES COMERCIAL E AGROPECUARIA LIMITADA 18.426.718/0001-00Baixada	Sócio	07/10/1997	Ver empresa
DISTRIBUIDORA NAPOLITANA LTDA 19.512.169/0001-59Baixada	Sócio	10/09/1996	Ver empresa
INDUSTRIA DE LATICINIOS PITANGUI 22.655.427/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	26/07/1993	Ver empresa

Razão social

LOTERICA TESOURO LTDA

13.823.355/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Razão social

ESTECO-ESCRITORIO TECNICO CONTABIL LTDA

26.150.581/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

VIA LACTEA SOLUCOES LTDA

08.738.719/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2008

Razão social

EDISANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.346.206/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2004

Razão social

AGUIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.318.032/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2004

Razão social

COTOCHES ARMAZENS, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.326.652/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1998

Razão social

COTOCHES COMERCIAL E AGROPECUARIA LIMITADA

18.426.718/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1997

Razão social

DISTRIBUIDORA NAPOLITANA LTDA

19.512.169/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1996

Razão social

INDUSTRIA DE LATICINIOS PITANGUI

22.655.427/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.