Pessoa
ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA
Empresas vinculadas
CCR S.A.
AGUILHA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Pessoa investigada
ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA
Informações básicas
- Nome
- ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT ANNA
- CPF
- ***.984.728-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CCR S.A. 02.846.056/0001-97Ativa | Conselheiro de Administração | 19/04/2022 | Ver empresa |
AGUILHA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 12.408.669/0001-04Baixada | Administrador | 22/10/2010 | Ver empresa |
OPPER INVESTIMENTOS SA 10.291.050/0001-29Ativa | Presidente | 18/08/2008 | Ver empresa |
TIMO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 09.318.242/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 26/12/2007 | Ver empresa |
SOARES PENIDO INVESTIMENTOS LTDA. 08.975.985/0001-82Baixada | Sócio sem Capital | 06/07/2007 | Ver empresa |
FREVA PARTICIPACOES LTDA. 07.429.610/0001-54Baixada | Sócio sem Capital | 16/08/2005 | Ver empresa |
SOARES PENIDO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA. 05.964.367/0001-49Baixada | Sócio | 14/10/2003 | Ver empresa |
ALPASA VEICULOS LTDA 45.693.272/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 05/10/1999 | Ver empresa |
EXPRESSO DA MANTIQUEIRA LTDA 61.732.004/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 28/09/1999 | Ver empresa |
ALPASA MOTORS LTDA 03.267.573/0001-74Baixada | Sócio | 05/07/1999 | Ver empresa |
ALPASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTOMOVEIS LTDA. 03.143.078/0001-53Baixada | Sócio | 11/05/1999 | Ver empresa |
Razão social
CCR S.A.
02.846.056/0001-97
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
19/04/2022
Razão social
AGUILHA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
12.408.669/0001-04
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/10/2010
Razão social
OPPER INVESTIMENTOS SA
10.291.050/0001-29
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
18/08/2008
Razão social
TIMO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
09.318.242/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/12/2007
Razão social
SOARES PENIDO INVESTIMENTOS LTDA.
08.975.985/0001-82
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/07/2007
Razão social
FREVA PARTICIPACOES LTDA.
07.429.610/0001-54
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2005
Razão social
SOARES PENIDO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA.
05.964.367/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/10/2003
Razão social
ALPASA VEICULOS LTDA
45.693.272/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/10/1999
Razão social
EXPRESSO DA MANTIQUEIRA LTDA
61.732.004/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/1999
Razão social
ALPASA MOTORS LTDA
03.267.573/0001-74
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/07/1999
Razão social
ALPASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTOMOVEIS LTDA.
03.143.078/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/05/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.