Pessoa
ANA MARIA GIL MARCUCCI
Empresas vinculadas
SANTA FE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
SANTA FE ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA
Pessoa investigada
ANA MARIA GIL MARCUCCI
Informações básicas
- Nome
- ANA MARIA GIL MARCUCCI
- CPF
- ***.756.658-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANTA FE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.790.845/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 08/06/1998 | Ver empresa |
SANTA FE ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA 00.600.237/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 25/04/1995 | Ver empresa |
Razão social
SANTA FE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
39.790.845/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/06/1998
Razão social
SANTA FE ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA
00.600.237/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.