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Pessoa

ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO

***.103.450-**

Empresas vinculadas

ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO 19210345053

41.629.035/0001-71

SANTI BALI COMERCIO DE DECORACOES LTDA

13.341.933/0001-94
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO
CPF
***.103.450-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO 19210345053

41.629.035/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

SANTI BALI COMERCIO DE DECORACOES LTDA

13.341.933/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

ANDRADE SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

07.569.344/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Ver empresa

Razão social

PONTO SEGURO ZELADORIA E CONSERVACAO LTDA

04.225.193/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.