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Pessoa

ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO

***.011.928-**

Empresas vinculadas

COPELLI DECORACOES LTDA

52.547.049/0001-62

SAC PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

17.166.960/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO
CPF
***.011.928-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COPELLI DECORACOES LTDA

52.547.049/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

SAC PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

17.166.960/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA PAULISTA DE ESTOFADOS LTDA

03.852.018/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Ver empresa

Razão social

GUARUJA REPRESENTACOES SC LTDA

04.816.608/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.