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Pessoa

ANA MARIA DOS SANTOS

***.868.998-**

Empresas vinculadas

TX8 COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA.

13.571.903/0001-74

RCH AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

08.641.873/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA MARIA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA DOS SANTOS
CPF: ***.868.998-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TX8 COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA. 13.571.903/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2018	Ver empresa
RCH AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 08.641.873/0001-95Inapta	Sócio	19/11/2007	Ver empresa
ARPS INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SC LTDA 04.087.969/0001-00Baixada	Sócio	05/10/2000	Ver empresa

Razão social

TX8 COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA.

13.571.903/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

RCH AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

08.641.873/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2007

Razão social

ARPS INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS SC LTDA

04.087.969/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.