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Pessoa

ANA MARIA DE CARVALHO LIMA MARCHINI

***.746.478-**

Empresas vinculadas

MARCHINI PARTICIPACOES LTDA

28.596.479/0001-90

PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL DA LIDER LTDA

52.134.129/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA MARIA DE CARVALHO LIMA MARCHINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA DE CARVALHO LIMA MARCHINI
CPF: ***.746.478-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCHINI PARTICIPACOES LTDA 28.596.479/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL DA LIDER LTDA 52.134.129/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2020	Ver empresa
PANIFICADORA ZAS TRAS LTDA 53.040.127/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa

Razão social

MARCHINI PARTICIPACOES LTDA

28.596.479/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA CENTRAL DA LIDER LTDA

52.134.129/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

PANIFICADORA ZAS TRAS LTDA

53.040.127/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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