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Pessoa

ANA MARIA DA SILVA MAGALHAES

***.834.201-**

Empresas vinculadas

T & A ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

02.409.256/0001-82

FISCONTABIL SUPORTE TECNICO LTDA

00.062.091/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA DA SILVA MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA DA SILVA MAGALHAES
CPF: ***.834.201-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T & A ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 02.409.256/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2008	Ver empresa
FISCONTABIL SUPORTE TECNICO LTDA 00.062.091/0001-90Inapta	Sócio	13/06/2008	Ver empresa
GT PETROPOSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.557.852/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1999	Ver empresa
PETROMAX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 02.371.593/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	19/02/1998	Ver empresa
SPM TRANSPORTES LTDA 36.873.321/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	11/07/1991	Ver empresa
POSTO MATA VERDE LTDA 01.697.820/0001-47Inapta	Sócio	10/12/1985	Ver empresa

Razão social

T & A ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

02.409.256/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

FISCONTABIL SUPORTE TECNICO LTDA

00.062.091/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

GT PETROPOSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.557.852/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1999

Razão social

PETROMAX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

02.371.593/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1998

Razão social

SPM TRANSPORTES LTDA

36.873.321/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1991

Razão social

POSTO MATA VERDE LTDA

01.697.820/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.