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Pessoa

ANA MARIA CRUZ TOURINHO DE MELO

***.880.705-**

Empresas vinculadas

MODERNIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.791.013/0001-75

VALORIZA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

29.641.555/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANA MARIA CRUZ TOURINHO DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA CRUZ TOURINHO DE MELO
CPF: ***.880.705-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODERNIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07.791.013/0001-75Ativa	Sócio	19/03/2018	Ver empresa
VALORIZA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 29.641.555/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2018	Ver empresa
COOPERATIVA NACIONAL DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 02.749.266/0001-67Inapta	Diretor	28/06/2017	Ver empresa

Razão social

MODERNIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.791.013/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2018

Razão social

VALORIZA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

29.641.555/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2018

Razão social

COOPERATIVA NACIONAL DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

02.749.266/0001-67

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.