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Pessoa

ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA

***.823.876-**

Empresas vinculadas

MTO DAMHA FIT UBERABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.617.533/0001-03

MG&R PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

29.482.345/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA
CPF: ***.823.876-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTO DAMHA FIT UBERABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 32.617.533/0001-03Ativa	Sócio	31/01/2019	Ver empresa
MG&R PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA 29.482.345/0001-00Ativa	Administrador	22/10/2018	Ver empresa
FIT I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.121.932/0001-25Ativa	Administrador	25/03/2015	Ver empresa
RGS PARTICIPACOES LTDA 17.508.439/0001-22Ativa	Administrador	31/01/2013	Ver empresa
BARBOSA PARTICIPACOES LTDA 97.542.974/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2011	Ver empresa
ABS INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 11.736.491/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2010	Ver empresa

Razão social

MTO DAMHA FIT UBERABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.617.533/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

MG&R PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

29.482.345/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

FIT I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.121.932/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Razão social

RGS PARTICIPACOES LTDA

17.508.439/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2013

Razão social

BARBOSA PARTICIPACOES LTDA

97.542.974/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Razão social

ABS INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

11.736.491/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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