Pessoa
ANA MARIA BALBI
Empresas vinculadas
TUANI BALBI BONAMINI LTDA
BONA PETIT LTDA
Pessoa investigada
ANA MARIA BALBI
Informações básicas
- Nome
- ANA MARIA BALBI
- CPF
- ***.396.268-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TUANI BALBI BONAMINI LTDA 55.135.427/0001-99Ativa | Sócio | 15/05/2024 | Ver empresa |
BONA PETIT LTDA 26.487.262/0001-16Ativa | Sócio | 20/07/2022 | Ver empresa |
ANA MARIA BALBI 03539626867 32.747.471/0001-54Baixada | Sócio sem Capital | 12/02/2019 | Ver empresa |
MARCOS BALBI & CIA LTDA 02.497.010/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
TUANI BALBI BONAMINI LTDA
55.135.427/0001-99
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/05/2024
Razão social
BONA PETIT LTDA
26.487.262/0001-16
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/07/2022
Razão social
ANA MARIA BALBI 03539626867
32.747.471/0001-54
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/2019
Razão social
MARCOS BALBI & CIA LTDA
02.497.010/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.