Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA MARIA ARGUELLO CARNEVALE

***.926.888-**

Empresas vinculadas

CARNEVALE - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.367.459/0001-47

CARNEVALE SERVICOS MEDICOS LTDA

26.225.105/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA MARIA ARGUELLO CARNEVALE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA MARIA ARGUELLO CARNEVALE
CPF: ***.926.888-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARNEVALE - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28.367.459/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2017	Ver empresa
CARNEVALE SERVICOS MEDICOS LTDA 26.225.105/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2016	Ver empresa
CRIEP - CARNEVALE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ENSINO E PESQUISA LTDA 26.225.354/0001-28Ativa	Sócio	20/09/2016	Ver empresa
CRIEP - CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ENSINO E PESQUISA SS LTDA 19.434.095/0001-80Baixada	Sócio	11/12/2013	Ver empresa
CARNEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 02.425.830/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2004	Ver empresa

Razão social

CARNEVALE - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.367.459/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2017

Razão social

CARNEVALE SERVICOS MEDICOS LTDA

26.225.105/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2016

Razão social

CRIEP - CARNEVALE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ENSINO E PESQUISA LTDA

26.225.354/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2016

Razão social

CRIEP - CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ENSINO E PESQUISA SS LTDA

19.434.095/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2013

Razão social

CARNEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTDA

02.425.830/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.