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Pessoa

ANA LUZIA DORIA VELANES

***.074.015-**

Empresas vinculadas

PONTA DO MUTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.563.227/0001-92

E C VELANES & CIA LTDA

14.481.170/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUZIA DORIA VELANES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUZIA DORIA VELANES
CPF: ***.074.015-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PONTA DO MUTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 36.563.227/0001-92Ativa	Sócio	05/03/2020	Ver empresa
E C VELANES & CIA LTDA 14.481.170/0001-40Ativa	Sócio	11/08/2016	Ver empresa
COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA LUZIA LTDA 13.126.537/0001-44Ativa	Sócio	12/01/2016	Ver empresa
VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS 15.360.186/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2012	Ver empresa
FARMACIA DE MANIPULACAO DE ILHEUS LTDA 04.787.744/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2008	Ver empresa
VELANES FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 03.431.362/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2008	Ver empresa

Razão social

PONTA DO MUTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.563.227/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

E C VELANES & CIA LTDA

14.481.170/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

COMERCIAL FARMACEUTICA SANTA LUZIA LTDA

13.126.537/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS

15.360.186/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

FARMACIA DE MANIPULACAO DE ILHEUS LTDA

04.787.744/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Razão social

VELANES FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

03.431.362/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.