Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO

***.306.847-**

Empresas vinculadas

PLANEJE BEM LTDA

36.939.472/0001-51

AKROS CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

39.256.035/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO
CPF: ***.306.847-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANEJE BEM LTDA 36.939.472/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2024	Ver empresa
AKROS CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 39.256.035/0001-21Ativa	Sócio	05/10/2023	Ver empresa
BEM LEGAL PLANEJAMENTO SUCESSORIO LTDA 38.949.755/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA. 33.050.212/0001-32Ativa	Administrador	03/06/2019	Ver empresa
ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO 18530684702 28.824.868/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2017	Ver empresa
ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO 18530684702 28.581.796/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2017	Ver empresa

Razão social

PLANEJE BEM LTDA

36.939.472/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

AKROS CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

39.256.035/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

BEM LEGAL PLANEJAMENTO SUCESSORIO LTDA

38.949.755/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO LTDA.

33.050.212/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO 18530684702

28.824.868/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

ANA LUIZA TORREALBA AFFONSO 18530684702

28.581.796/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.